BitMEX Didenda $100 Juta atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
BitMEX Hit With $100M Fine Over Bank Secrecy Act Violations https://cryptonews.com/news/bitmex-hit-with-100m-fine-over-bank-secrecy-act-violations/

BitMEX Dibebaskan Denda $100 Juta Akibat Pelanggaran Bank Keuangan

BitMEX, sebuah exchange kriptografi global, diberi hukuman denda $100 juta oleh pengadilan federal di Manhattan setelah dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Bank Keuangan (Bank Secrecy Act) dengan "sengaja tidak" mengatur aturan anti-pencucian uang (AML).

Menurut pernyataan resmi Departemen Keuangan Amerika Serikat, perusahaan ini telah mengabaikan aturan AML untuk meningkatkan pendapatan. Ini adalah hukuman terbaru dalam saga panjang BitMEX tentang pelanggaran AML. BitMEX telah menyerah bersalah atas pelanggaran tersebut pada bulan Juli 2024 dan telah membayar $110 juta dalam denda dan sanksi hukum.

"Perlu diingat bahwa semua perusahaan keuangan, termasuk exchange kriptografi, harus mematuhi aturan ini untuk melindungi ekonomi dan keamanan negara kita," kata Jaksa Matthew Podolsky. "Hukuman ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa perusahaan yang sengaja melanggar aturan ini dan menolak untuk mengimplementasikan program AML/KYC akan menghadapi konsekuensi."

Selain denda, BitMEX diberi hukuman probasi selama dua tahun. Sejak tahun 2022, BitMEX telah menghadapi masalah hukum signifikan di Amerika Serikat. Jaksa menetapkan probasi selama satu tahun untuk Greg Dwyer, mantan kepala pengembangan bisnis, karena melanggar Undang-Undang Bank Keuangan (BSA).

Pemilik BitMEX, Arthur Hayes, juga diberi hukuman enam bulan penahan diri di rumah setelah menyerah bersalah. Sementara itu, pendiri lain BitMEX, Ben Delo, diberi hukuman probasi selama tiga puluh bulan.

BitMEX: Menyesali Imposisi Denda Tambahan

Setelah diberi hukuman, BitMEX menulis bahwa perusahaan ini telah terus mengimplementasikan perubahan signifikan, termasuk sistem KYC dan AML yang komprehensif.

"User, partner, dan stakeholder regulasi telah mengakui bahwa standar kepatuhan BitMEX dan aktivitasnya telah berubah secara signifikan sejak periode yang dikenakan denda," tulis perusahaan di blog pos.

BitMEX menyatakan kekecewaan dengan denda tambahan yang diberikan dan mengatakan bahwa denda tersebut adalah "news lama". Namun, jumlah denda tersebut jauh lebih rendah dari apa yang Departemen Keuangan telah tawarkan BitMEX selama tiga tahun.

"Kita tetap berdiri dengan pernyataan bahwa denda adalah news lama. Kita senang untuk melanjutkan untuk fokus pada inovasi dan memberikan produk dan layanan terbaik kepada pengguna tanpa distorsi lebih," tulis BitMEX.