Operator Blender dan Sinbad Hadapi Tuduhan Pencucian Uang di AS
News Blender and Sinbad operators face US money laundering charges by Turner Wright /news/us-authorities-charge-blender-sinbad-operators-money-laundering

Pemerintah Amerika Serikat telah mengadili tiga warga Rusia yang terlibat dalam melakukan penipuan uang karena kegiatan mereka dalam mengoperasikan mesin campur koin cryptocurrency Blender.io dan Sinbad.io.

Pada tanggal 10 Januari, pihak berwenang Amerika Serikat menyatakan bahwa sebuah pengadilan federal di Distrik Georgia Utara telah mengeluarkan aduan untuk Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Anton Vyachlavovich Tarasov. Aduan tersebut menyatakan bahwa layanan campur koin cryptocurrency yang dioperasikan oleh tiga orang tersebut memungkinkan pelaku kejahatan untuk mencampur uang yang telah dicuri dari korban ransomware, kejahatan virtual, dan kejahatan lainnya.

Menurut Kementerian Keuangan Amerika Serikat, tiga orang tersebut telah memudahkan kelompok hacking yang disponsori oleh negara dan pelaku kejahatan cyber untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang membahayakan keselamatan publik dan keamanan nasional.

Pada bulan Mei 2022, Kementerian Keuangan Amerika Serikat telah menghukum Blender.io karena alasan bahwa kelompok Lazarus dari Korea Utara telah menggunakan layanan campur koin tersebut untuk mencampur uang yang telah dicuri dari permainan online Axie Infinity.

Laporan dari perusahaan analisis kriptografi Elliptic menyatakan bahwa Blender telah mencoba untuk mengubah nama menjadi Sinbad pada Februari 2023, yang mungkin telah menyebabkan Kementerian Keuangan Amerika Serikat untuk menambahkan Sinbad.io ke daftar entitas yang dihukum.

Pada bulan November 2023, Sinbad.io telah dihukum oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat.

Menurut Kementerian Keuangan Amerika Serikat, tiga orang tersebut telah dihukum karena melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan uang dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang tidak terdaftar, yang dapat menyebabkan hukuman lebih dari 25 tahun jika dihukum.

Pihak berwenang Amerika Serikat telah menangkap Ostapenko dan Oleynik pada bulan Desember 2024, tetapi Tarasov masih belum ditangkap pada saat ini. Semua tiga orang tersebut dihadapkan dengan tuduhan melakukan penipuan uang dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang tidak terdaftar.

Pihak berwenang Amerika Serikat telah menghukum beberapa layanan campur koin cryptocurrency lainnya, termasuk Tornado Cash. Beberapa organisasi dan individu dalam industri kriptografi telah menentang keputusan Kementerian Keuangan Amerika Serikat untuk menghukum beberapa layanan campur koin cryptocurrency tersebut.

Selain itu, pihak berwenang Amerika Serikat telah menghukum tiga pendiri Tornado Cash. Roman Storm's kasus akan diadili di Amerika Serikat pada bulan April, sementara Roman Semenov terdaftar sebagai orang yang paling dicari oleh FBI, dan Alexey Pertsev telah dihukum lebih dari 5 tahun penjara di Belanda pada bulan Mei 2024.