Regulator AML Australia Sasar 13 Perusahaan Crypto dan Remitansi
Australia’s AML Regulator Targets 13 Crypto and Remittance Firms for Compliance Shortfalls  https://cryptonews.com/news/australia-targets-13-crypto-remittance-firms-compliance/

Pemerintah Australia Mengintai 13 Perusahaan Kripto dan Perusahaan Pengiriman yang Tidak Memenuhi Persyaratan

Pemerintah Australia, yaitu AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), telah mengintai 13 perusahaan kripto dan perusahaan pengiriman yang tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah juga sedang menyelidiki 50 perusahaan lain yang juga tidak memenuhi persyaratan.

AUSTRAC telah meluncurkan kampanye selama satu tahun untuk menangani masalah tidak melaporkan dan tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah telah mengeluarkan peringatan baru kepada perusahaan yang mungkin tidak memenuhi persyaratan.

"Peringatan ini menunjukkan kekhawatiran kami bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mungkin tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan dan tidak memenuhi persyaratan," kata Brendan Thomas, CEO AUSTRAC.

Perusahaan yang Dihukum dan Dilestikan

Beberapa perusahaan yang dihukum dan dilestikan oleh AUSTRAC antara lain:

• Auaisa Trading Pty Ltd
• Amco Travelling and Exchange Pty
• Blue Star Exchange Pty Ltd
• B-Paywize Pty Ltd
• W Solution Group Pty Ltd
• TSS Farms & Group Pty Ltd

Perusahaan-perusahaan ini dihukum dan dilestikan karena tidak memenuhi persyaratan anti-pencucian uang dan anti-kejahatan keuangan. Beberapa perusahaan ini juga telah dihukum karena melakukan tindakan ilegal.

Perusahaan yang Berhenti Operasional

Beberapa perusahaan yang berhenti operasional karena tidak memenuhi persyaratan antara lain:

• DIGI-SEND E-Money Pty Ltd
• Rootie Technology Pty Ltd
• Jinte Net Blockchain Pty Ltd

Perusahaan-perusahaan ini berhenti operasional karena tidak memenuhi persyaratan anti-pencucian uang dan anti-kejahatan keuangan.

Perusahaan yang Dilestikan

AUSTRAC juga sedang menyelidiki 50 perusahaan lain yang tidak memenuhi persyaratan. Perusahaan-perusahaan ini sedang dihukum dan dilestikan karena tidak memenuhi persyaratan anti-pencucian uang dan anti-kejahatan keuangan.

Keterlibatan Pemerintah

Pemerintah Australia telah meluncurkan kampanye untuk menangani masalah tidak melaporkan dan tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan. Pemerintah juga telah mengeluarkan peringatan baru kepada perusahaan yang mungkin tidak memenuhi persyaratan.

Kesimpulan

Pemerintah Australia telah mengintai 13 perusahaan kripto dan perusahaan pengiriman yang tidak memenuhi persyaratan. Perusahaan-perusahaan ini dihukum dan dilestikan karena tidak memenuhi persyaratan anti-pencucian uang dan anti-kejahatan keuangan. Pemerintah juga sedang menyelidiki 50 perusahaan lain yang tidak memenuhi persyaratan.